股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2020-032
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:30，会期半天。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇乌沙环东路 306 号长通誉凯工业区 D 栋会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2020 年 4 月 28 日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 30 人，代表股份
68,828,249 股，占公司股份总数的 60.2244％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 58,612,861 股，占公司股份
总数的 51.2860％。通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 10,215,388 股，占公司股
份总数的 8.9384％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本 次 股 东 大 会 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 19 人 ， 代 表 股 份
14,296,431 股，占公司股份总数的 12.5093％。
其中：现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 4,081,043 股，占公司股份总
数的 3.5709％。通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 10,215,388 股，占公司股份总
数的 8.9384％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐
一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 68,825,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,293,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9776％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0224％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 15,315,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9765％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0235％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、谷晶晶为公司董事，关联股东及其一致行动人持有表决权股份
53,509,091 股，已回避表决。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 68,804,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9653％；反对 23,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,272,531 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8328％；反对 23,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1672％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案》
表决结果：同意 67,771,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9496％；反对 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0504％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,262,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7608％；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2392％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东陈天富为本次限制性股票激励对象，持有表决权股份 1,022,727 股，已回
避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意 67,771,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9496％；反对 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0504％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,262,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7608％；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2392％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东陈天富为本次限制性股票激励对象，持有表决权股份 1,022,727 股，已回
避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 67,771,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9496％；反对 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0504％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,262,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7608％；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2392％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东陈天富为本次限制性股票激励对象，持有表决权股份 1,022,727 股，已回
避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十四）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十五）逐项审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、发行的方式及时间
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
5、发行数量
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
6、本次发行股票的限售期
表决结果：同意 15,305,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9093％；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0907％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,282,531 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9028％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0972％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
7、募集资金总额及用途
表决结果：同意 15,305,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9093％；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0907％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,282,531 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9028％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0972％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
9、上市地点
表决结果：同意 15,313,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,291,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9636％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0364％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 15,313,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,291,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9636％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0364％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十六）审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十七）审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十八）审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 68,823,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9924％；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,291,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9636％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0364％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十一）审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十二）审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十三）审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认
购协议的议案》
表决结果：同意 15,312,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9569％；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,289,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9538％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十四）审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0252％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十五）审议通过了《关于聘请公司非公开发行 A 股股票审计机构的议案》
表决结果：同意 15,303,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9001％；反对 15,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0999％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,281,131 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8930％；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二十六）审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的
议案》
表决结果：同意 15,305,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9093％；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0907％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,282,531 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9028％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0972％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东张品光、金永红、谷晶晶、何敏超为本次非公开发行股票的认购对象，关
联股东及其一致行动人持有表决权股份 53,509,091 股，已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、郁超律师对本次股东大会进行了现场见证并
出具了法律意见书，认为公司 2019 年度股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决程序及
表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
