证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学             公告编号：2020-034



                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

    关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票

                     发行价格和发行数量上限的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 29.94 元/股调整为 16.43 元/股
    2、本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 500 万股调整为 900 万股

    一、非公开发行股票价格及数量调整依据

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开
了第二届董事会第八次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过
了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年创
业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《东莞市宇瞳光学科技股份有
限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《非公开发行 A 股股
票预案》”）发行条款以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发
行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

    1、发行价格

    本次非公开发行股票的价格为 29.94 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为
第二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。公司股
票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调整。调整方法具体如下：
       调整前发行价格为 P0，调整后发行价格为 P1，每股分配股利为 D，每股送股或转增
股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，发行价格调整公式
为 P1=（P0-D +A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至分。

       2、发行数量

       本次非公开发行股票数量为不超过 500 万股，募集资金总额不超过 14,970.00 万元
（含发行费用）。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过 500 万股，
各自认购数量及认购金额上限如下：
 序号                发行对象             认购股数（股）         认购金额（万元）
   1                  张品光                1,850,000.00             5,538.90
   2                  金永红                1,850,000.00             5,538.90
   3                  林炎明                600,000.00               1,796.40
   4                  谷晶晶                300,000.00                898.20
   5                  张品章                200,000.00                598.80
   6                  何敏超                200,000.00                598.80
                 合计                       5,000,000.00             14,970.00

       若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调
整。调整方法具体如下：
       调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，每股
增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式为 N1=N0×(1＋N2＋K)。

       二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

       2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本 114,286,247 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金红利 3.75 元(含税），计 42,857,342.62 元，尚未分配利润结
转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 8 股。
       公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，除权除息日为 2020 年 5
月 19 日。
       截至本公告出具日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

       三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况

       鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《非公开发行 A 股股票预案》发行
条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调
整：

    1、发行价格

       公司非公开发行股票的发行价格将由 29.94 元/股调整为 16.43 元/股。计算公式为：
调整后发行价=（调整前发行价-每股分配股利）÷（1+每股转增股本数）（29.94- 0.375）
÷（1+0.8）=16.43 元/股。

    2、发行数量上限

       公司非公开发行股票的发行数量将由不超过 500 万股调整为不超过 900 万股。计算
公式为：调整后发行数量上限= 调整前发行数量上限*（1+每股转增股本数）=5,000,000
股*（1+0.8）= 9,000,000 股。
       发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过 900 万股，各自认购数
量及认购金额上限如下：
  序号               发行对象            认购股数（股）            认购金额（万元）
    1                  张品光              3,330,000.00                 5,469.53
    2                  金永红              3,330,000.00                 5,469.53
    3                  林炎明              1,080,000.00                 1,773.90
    4                  谷晶晶               540,000.00                   886.95
    5                  张品章               360,000.00                   591.30
    6                  何敏超               360,000.00                   591.30
                 合计                      9,000,000.00                14,782.50



    特此公告。




                                            东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 20 日