股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学             公告编号：2020-035


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5

月 22 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相

关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司若在《公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，发生资
本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，应对限制性股
票数量、授予价格进行相应的调整。2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年度股东大会审议通

过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据公司 2019
年度利润分配方案，董事会将限制性股票授予数量由 250.7 万股调整为 451.26 万股；
限制性股票的授予价格由 18.71 元/股调整为 10.19 元/股。
    由于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，1 名激励对
象因离职不再具备激励资格，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部

分限制性股票，公司董事会根据 2019 年度股东大会的授权，将激励对象由 171 名调整
为 167 名，限制性股票总量由原 451.26 万股调整为 440.83 万股。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会的授权，董事会认为本
次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 6 月 1 日，向 167 名激励对象

授予限制性股票 440.83 万股，授予价格为 10.19 元/股。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司非公

开发行 A 股股票的申报材料需求，公司已聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2019 年度财务报表进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审

计报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第九次会议决议

    特此公告。




                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 6 月 1 日