股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学            公告编号：2021-050


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）下午 14:00。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 21 日 9：15-9：

25，9:30－11:30，13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 21 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

    6、股权登记日：2021 年 7 月 15 日（星期四）

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 25 人，代表股份

119,313,531 股，占公司股份总数的 54.4514％。

    其中，现场投票的股东及股东代表共 17 人，代表股份 115,075,261 股，占公司股

份总数的 52.5172％。通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 4,238,270 股，占公司股

份总数的 1.9342％。

   2、中小股东出席会议的总体情况：

    本 次 股 东 大 会 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 14 人 ， 代 表 股 份

21,103,075 股，占公司股份总数的 9.6309％。

    其中：现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 16,864,805 股，占公司股份

总数的 7.6966％。通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 4,238,270 股，占公司股份总

数 1.9342％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）

事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐

一进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 119,307,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反

对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 5,500 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。

    其中，中小股东表决结果：同意 21,096,675 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9697％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 5,500 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0261％。

    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决

通过。
   （二）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 21,096,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对

900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。

    其中，中小股东表决结果：同意 21,096,675 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9697％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 5,500 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0261％。

    关联股东已回避表决，本议案已获得有效表决权股份总数的半数以上通过。

       三、律师出具的法律意见

    国浩律师（广州）事务所程秉律师、周姗姗律师对本次股东大会进行了现场见证并

出具了法律意见书，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人

和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股

东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决程序及表决结果均合法有

效。

       四、备查文件

    1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 21 日