股票代码：300790           股票简称：宇瞳光学         公告编号：2021-062


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

              第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

五次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通

知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮箱、微信方式送达全体董事，本次会议应参加

表决董事 9 名，实际参加董事表决 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并

充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生

召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及报告摘要的议案》

    董事会审议认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政

法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会关于 2021 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 19 日