宇瞳光学：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-10
股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2021-079
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 16 人，代表股份
80,742,700 股，占公司股份总数的 36.8488％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 72,716,962 股，占公司股份
总数的 33.1860％。通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 8,025,738 股，占公司股份
总数的 3.6627％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 11,545,574
股，占公司股份总数的 5.2691％。
其中：现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 3,519,836 股，占公司股份总
数的 1.6064％。通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 8,025,738 股，占公司股份总数
3.6627％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐
一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
表决结果：同意 80,741,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,544,674 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9922％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
表决结果：同意 13,373,883 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9432％；反对 7,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0568％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,537,974 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9342％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0658％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东已回避表决。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决结果：同意 13,373,883 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9432％；反对 7,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0568％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,537,974 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9342％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0658％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东已回避表决。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 13,373,883 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9432％；反对 7,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0568％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,537,974 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9342％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0658％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东已回避表决。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》
表决结果：同意 13,373,883 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9432％；反对 7,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0568％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,537,974 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9342％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0658％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东已回避表决。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 80,741,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,544,674 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9922％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、钟成龙律师对本次股东大会进行了现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
