股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学            公告编号：2021-084


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2021

年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实

际参加表决董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事

及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，将本次激励计划拟向激励对
象授予的限制性股票总量由 770.12 万股调整为 705.33 万股，首次授予激励对象人数由
236 人调整为 217 人，首次授予限制性股票数量由 616.12 万股调整为 564.33 万股，预
留部分数量由 154 万股调整为 141 万股。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张品光、金永红、姜先海、

张伟、林炎明、谷晶晶回避表决。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的
授予条件已经满足，确定首次授予日为 2021 年 11 月 24 日，向首次授予的 217 名激励
对象授予限制性股票 564.33 万股，授予价格为 18.39 元/股。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张品光、金永红、姜先海、

张伟、林炎明、谷晶晶回避表决。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 11 月 24 日