股票代码：300790             股票简称：宇瞳光学       公告编号：2021-100

                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
        关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员
                           及证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开了 2021 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一会议，
审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相
关议案。现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会成员
    1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、
林炎明先生、谷晶晶女士；
    2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入
期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。

    二、第三届董事会专门委员会成员
    1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，
由张品光先生担任召集人；
    2、孔祥婷女士、阎磊先生、林炎明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，
由孔祥婷女士担任召集人；
    3、杨金才先生、张品光先生、阎磊先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，
由杨金才先生担任召集人；
    4、阎磊先生、张品光先生、孔祥婷女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，由阎磊先生担任召集人。
    以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

    三、第三届监事会成员

    1、股东代表监事：康富勇先生（监事会主席）、朱盛宏先生；
    2、职工代表监事：郭彦池女士。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董
事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

    1、总经理：金永红先生；

    2、副总经理：林炎明先生、陈天富先生、张占军先生；

    3、董事会秘书：陈天富先生兼任；

    4、财务负责人：管秋生先生；

    5、证券事务代表：盘毅荣女士。

    上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事

会届满时止。

    聘任的人员均符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得任职的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，

亦不属于失信被执行人。

    陈天富先生、盘毅荣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等

有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    电话：0769-89266655

    传真：0769-89266656

    电子邮箱：chentianfu@ytot.cn；tzb-1@ytot.cn

    地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号。

    五、部分董事换届离任情况

    本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事彭文达先生、麦秀华女士及李平先生
因任期满六年不再担任公司任何职务。截至本公告日，彭文达先生、麦秀华女士及李平

先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   公司对因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重

要贡献再次表示衷心的感谢。

     特此公告。




                                        东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2021年12月24日