宇瞳光学:第三届董事会第一次会议决议的公告2021-12-24
股票代码:300790 股票简称:宇瞳光学 公告编号:2021-098
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12
月 14 日以微信、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应参加表决董事 9 名,实际参
加表决董事 9 名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事及相
关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持,会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举张品光先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过
之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
为强化公司董事会治理,切实发挥董事会各专门委员会作用,根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下:
1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,
由张品光先生担任召集人;
2、孔祥婷女士、阎磊先生、林炎明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,
由孔祥婷女士担任召集人;
3、杨金才先生、张品光先生、阎磊先生担任公司第三届董事会提名委员会委员,
由杨金才先生担任召集人;
4、阎磊先生、张品光先生、孔祥婷女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员,由阎磊先生担任召集人。
董事会专门委员任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
董事会同意聘任金永红先生为公司总经理;林炎明先生、陈天富先生及张占军先生
为公司副总经理;陈天富先生兼任公司董事会秘书;管秋生先生为公司财务负责人;盘
毅荣女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期三年,自本次董
事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性
高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款,期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日