股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学             公告编号：2021-098

                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12
月 14 日以微信、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相
关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    会议选举张品光先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过
之日起至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
    为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：
    1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，
由张品光先生担任召集人；
    2、孔祥婷女士、阎磊先生、林炎明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，
由孔祥婷女士担任召集人；
    3、杨金才先生、张品光先生、阎磊先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，
由杨金才先生担任召集人；
    4、阎磊先生、张品光先生、孔祥婷女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，由阎磊先生担任召集人。
    董事会专门委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任金永红先生为公司总经理；林炎明先生、陈天富先生及张占军先生
为公司副总经理；陈天富先生兼任公司董事会秘书；管秋生先生为公司财务负责人；盘
毅荣女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董
事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    （四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 24 日