东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以

下简称“规范运作指引”）的规定，并根据《公司章程》的规定，作为东莞市宇

瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立

场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《规范
运作指引》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。被聘任人均具备相关法
律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 147 条以及《规
范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间
能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此
次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    综上，同意聘任金永红先生为公司总经理；林炎明先生、陈天富先生及张占
军先生为公司副总经理；陈天富先生兼任公司董事会秘书；管秋生先生为公司财
务总监（财务负责人）。
    二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提
下进行，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合相关法律、法规的要求。
    因此，我们一致同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，并在董事会决议的额度与有效期内滚动使用。



                                      独立董事：杨金才、阎磊、孔祥婷

                                                   2021 年 12 月 24 日