股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学              公告编号：2021-099


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 24 日在以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 14 日分
别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    会议选举康富勇先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之
日起至本届监事会任期届满为止。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获表决通过。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高
闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获表决通过。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 24 日