宇瞳光学:第三届监事会第一次会议决议的公告2021-12-24
股票代码:300790 股票简称:宇瞳光学 公告编号:2021-099
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 24 日在以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 14 日分
别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
会议选举康富勇先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之
日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获表决通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下,公司使用额度不超过
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,能够实现公司现金的保值增值,有利于提高
闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日