股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2021-097
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 11 人，代表股份
78,332,037 股，占公司股份总数的 34.8510％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 78,331,137 股，占公司股份
总数的 34.8506％。通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 900 股，占公司股份总数的
0.0004％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 3 人，代表股份
3,526,672 股，占公司股份总数的 1.5691％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 3,525,772 股，占公司股份总
数的 1.5687％。通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 900 股，占公司股份总数的
0.0004％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐
一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案实行累积投票制，选举张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、
林炎明先生及谷晶晶女士为第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起生效。具体表决情况如下：
1、选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
张品光先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
金永红先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
姜先海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
张伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
林炎明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
6、选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
谷晶晶女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案实行累积投票制，选举杨金才先生、阎磊先生及孔祥婷女士为公司第三届董
事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1、选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
杨金才先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2、选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
阎磊先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
孔祥婷女士当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
本议案实行累积投票制，选举康富勇先生及朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工
代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1、选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 99.9745%。
康富勇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 78,331,138 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 99.9989%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,525,773 股，占出席本次会议中小股东及股东代
理人有效表决权股份总数的 99.9745%。
朱盛宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、钟成龙律师对本次股东大会进行了见证并出
具了法律意见书，认为公司 2021 年第三次临时股东大会的的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
宇瞳光学章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
