股票代码:300790 股票简称:宇瞳光学 公告编号:2021-097 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2021 年 12 月 24 日(星期五)14:30。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日:2021 年 12 月 20 日(星期一) 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 11 人,代表股份 78,332,037 股,占公司股份总数的 34.8510%。 其中,现场投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份 78,331,137 股,占公司股份 总数的 34.8506%。通过网络投票的股东共 1 人,代表股份 900 股,占公司股份总数的 0.0004%。 2、中小股东出席会议的总体情况: 本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 3 人,代表股份 3,526,672 股,占公司股份总数的 1.5691%。 其中,现场投票的股东及股东代表共 2 人,代表股份 3,525,772 股,占公司股份总 数的 1.5687%。通过网络投票的股东共 1 人,代表股份 900 股,占公司股份总数的 0.0004%。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议, 公司聘请的国浩律师(广州)事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,对列入会议审议的各项议案逐 一进行了表决,具体表决结果如下: (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案实行累积投票制,选举张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、 林炎明先生及谷晶晶女士为第三届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议 通过之日起生效。具体表决情况如下: 1、选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 张品光先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 2、选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 金永红先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 3、选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 姜先海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 4、选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 张伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 5、选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 林炎明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 6、选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 谷晶晶女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》 本议案实行累积投票制,选举杨金才先生、阎磊先生及孔祥婷女士为公司第三届董 事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下: 1、选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 杨金才先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2、选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 阎磊先生当选为公司第三届董事会独立董事。 3、选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 孔祥婷女士当选为公司第三届董事会独立董事。 (三)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 本议案实行累积投票制,选举康富勇先生及朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工 代表监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下: 1、选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 78,331,137 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,772 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 99.9745%。 康富勇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 2、选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 78,331,138 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人有效表决 权股份总数的 99.9989%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,525,773 股,占出席本次会议中小股东及股东代 理人有效表决权股份总数的 99.9745%。 朱盛宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(广州)事务所周姗姗律师、钟成龙律师对本次股东大会进行了见证并出 具了法律意见书,认为公司 2021 年第三次临时股东大会的的召集与召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 宇瞳光学章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 24 日