股票代码：300790              股票简称：宇瞳光学             公告编号：2022-014


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

   关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为 242,660,282.15 元，母公司实现净利润 187,107,439.10 元。截止 2021
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 458,198,812.45 元，合并报表未分配利润为
535,318,790.71 元，母公司累计资本公积为 968,114,071.05 元，合并报表累计资本公
积为 971,030,611.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021
年公司实际可供分配利润共计为 458,198,812.45 元。
    公司董事会 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以 2022 年 3
月 15 日的总股本 224,631,944 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；
同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。如在分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
    （二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利
润分配预案合法、合规、合理。

    二、本次利润分配预案的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续稳定健康
发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项
仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 25 日