宇瞳光学:2022-014 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告2022-03-28
股票代码:300790 股票简称:宇瞳光学 公告编号:2022-014
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本预案尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、2021 年度利润分配预案基本情况
(一)利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为 242,660,282.15 元,母公司实现净利润 187,107,439.10 元。截止 2021
年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 458,198,812.45 元,合并报表未分配利润为
535,318,790.71 元,母公司累计资本公积为 968,114,071.05 元,合并报表累计资本公
积为 971,030,611.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,2021
年公司实际可供分配利润共计为 458,198,812.45 元。
公司董事会 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以 2022 年 3
月 15 日的总股本 224,631,944 股,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税);
同时进行资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股。如在分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
(二)利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,该利
润分配预案合法、合规、合理。
二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》,同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》,同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
经核查,我们认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定,与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配,有利于公司持续稳定健康
发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,因此我们一致同意该议案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施,该事项
仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议;
2、公司第三届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日