股票代码：300790                股票简称：宇瞳光学           公告编号：2022-008


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 3

月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参

加董事表决 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相

关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及报告摘要的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》

  及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报

告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    公司原独立董事彭文达先生、麦秀华女士、李平先生、独立董事杨金才先生、阎磊

先生、孔祥婷女士分别提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述

职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会

工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决

算报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控

制自我评价报告》。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

   独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计

师事务所的公告》。

   独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见及独立意见。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项

的议案》

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向

银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注

册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

   在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的
职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

    未在公司担任管理职务的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴。

    关联董事张品光、金永红、姜先海、张伟、林炎明、谷晶晶回避表决。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    公司拟以每人 8 万元人民币/年(税前)向公司独立董事按月平均支付津贴，个税所

得由公司代扣代缴。

    关联董事杨金才、阎磊、孔祥婷回避表决。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

    在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情

况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将

按期发放高级管理人员薪酬。

    关联董事张品光、金永红、姜先海、张伟、林炎明、谷晶晶回避表决。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际

控制人行为规范》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制

度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制

度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制

度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （十九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细

则》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （二十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规

则》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    （二十一）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管

理制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （二十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员

会实施细则》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制

度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十四）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报

告制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理

制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021

年度股东大会的通知》。公司董事会决定于 2022 年 4 月 18 日召开 2021 年度股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

    特此公告。



                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 3 月 25 日