证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学                公告编号：2022-022


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                关于公司对外投资暨签署增资协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述

    （一）东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”或“公司”）基
于未来战略布局及业务发展规划，于近日与北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“中科创星”）等 3 位投资方共同与中科皓烨（东莞）材料科
技有限责任公司（以下简称“中科皓烨”或“标的公司”）及其原股东签署了增资协议
（以下简称“协议”或“本协议”）。经协议约定，公司向中科皓烨投资人民币 1,000
万元，其中 16.6667 万元计入中科皓烨注册资本，剩余 983.3333 万元计入中科皓烨资本
公积。本次增资完成后，公司持有中科皓烨 6.6667%的股权。
    （二）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

     二、交易对手方基本情况

    本次增资其他投资方为中科创星、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“杨凌忠科”）及自然人何昊，中科皓烨原股东为曹永革、文子诚、珠海奇遇城
科技有限责任公司（以下简称“珠海奇遇城”）、珠海鞋胜马科技有限责任公司（以下
简称“珠海鞋胜马”）及芸众管理咨询（东莞市）企业（有限合伙）（以下简称“芸众
管理”），基本情况如下：
    （一）北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91110108MA01QQ334L
    住所：北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 14 层 1402 室
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：北京中科创星科技有限公司
    经营范围：股权投资；项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动）。
    （二）杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91610403MA7137BF9L
    住所：陕西省杨凌示范区博学路种子产业园 1 号楼 2 层 204 室 B041 号
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：共青城飞创投资管理合伙企业（有限合伙）
    经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
   （三）何昊
    自然人何昊，身份证号码：430***********4012
    住址：广东省深圳市罗湖区宝安北路******
    （四）曹永革
    自然人曹永革，身份证号码：650***********4817
    住址：北京市海淀区中关村******
    （五）文子诚
     自然人文子诚，身份证号：421***********0018
     住址：北京市海淀区中关村******
    （六）珠海奇遇城科技有限责任公司
    统一社会信用代码：91440400MA7KWNA41T
    住所：珠海市横琴四塘村 109 号第四层
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：文子诚
    注册资本：10 万
    经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材
料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；非金属矿
物制品制造；非金属矿及制品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；真空镀膜加工；电
子真空器件制造；电子真空器件销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；科技中介服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （七）珠海鞋胜马科技有限责任公司
    统一社会信用代码：91440400MA7M90LK6M
    住所：珠海市横琴四塘村 109 号第三层
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：曹永革
    注册资本：10 万
    经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材
料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；非金属矿
物制品制造；非金属矿及制品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；真空镀膜加工；电
子真空器件制造；电子真空器件销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；科技中介服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （八）芸众管理咨询（东莞市）企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91441900MA7MKAEL7K
    住所：广东省东莞市塘厦镇蛟坪路 95 号 4 栋 202 室
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人: 曹永革
    经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业形象策划；税务服务；翻译服务；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；会议及展览服务；市场
营销策划；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
    经查，上述交易对手方均不属于失信被执行人。
       三、交易标的基本情况

       （一）出资方式：公司以自有资金进行增资。
       （二）标的公司基本情况
       企业名称：中科皓烨（东莞）材料科技有限公司
       统一社会信用代码：91441900MA5469PD2U
       住所：广东省东莞市松山湖园区兴业路 2 号 12 栋 702 房
       类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
       法定代表人：文子诚
       注册资本：200 万
       经营范围：陶瓷材料、金属材料、半导体材料、高分子材料、纳米材料、复合材料
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服
务；应用软件服务；软件开发；自动化智能系统、可穿戴设备的技术研发与销售；计算
机软硬件及辅助设备的开发、安装；电子产品、数码产品、通讯产品的研发、销售；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；玩具设计开发。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
       （三）本次增资前标的公司股权结构：

 序号                股东名称               认缴注册资本（万元）   持股比例
   1                  曹永革                      10.0000          5.0000%
   2                  文子诚                      10.0000          5.0000%
   3        珠海奇遇城科技有限责任公司            50.0000          25.0000%
   4        珠海鞋胜马科技有限责任公司            100.0000         50.0000%
           芸众管理咨询（东莞市）企业（有
   5                                              30.0000          15.0000%
                     限合伙）
                    合计                          200.0000         100.0000%

         本次增资后标的公司股权结构：

 序号                股东名称               认缴注册资本（万元）   持股比例
   1                  曹永革                      10.0000          4.0000%
   2                  文子诚                      10.0000          4.0000%
   3       北京二期中科创星硬科技创业投资
                                                  24.9417          9.9767%
               合伙企业（有限合伙）
   4       杨凌忠科创星管理咨询合伙企业
                                                   0.0583          0.0233%
                   （有限合伙）
   5       东莞市宇瞳光学科技股份有限公司         16.6667          6.6667%
   6                    何昊                          8.3333            3.3333%
   7        珠海奇遇城科技有限责任公司                50.0000          20.0000%
   8        珠海鞋胜马科技有限责任公司               100.0000          40.0000%
   9      芸众管理咨询（东莞市）企业（有             30.0000           12.0000%
                    限合伙）
                     合计                            250.0000          100.0000%

       （四）标的公司主要财务数据
                                                                         单位：万元
             项目                 2021 年 12 月 31 日           2022 年 3 月 31 日
           资产总额                        71.50                      68.51
           负债总额                        71.62                      72.45
             净资产                        -0.12                      -3.94
             项目                        2021 年度               2022 年 1-3 月
           营业收入                        61.87                      11.94
            净利润                         -0.12                      -3.80



   四、增资协议的主要内容
   （一）协议主体
       增资协议的主体包括投资方中科创星、杨凌忠科、宇瞳光学及何昊，标的公司中科
皓烨及其原股东曹永革、文子诚、珠海奇遇城、珠海鞋胜马及芸众管理。
       （二）增资方案
       标的公司注册资本拟由人民币200万元增至人民币250万元，由中科创星、杨凌忠科、
宇瞳光学及何昊以合计人民币3,000万元的价格认购标的公司新增注册资本人民币50万
元，溢价部分计入公司资本公积。其中中科创星出资1,496.50万元，购买标的公司新增
注册资本24.9417万元；杨凌忠科出资3.50万元，购买标的公司新增注册资本0.0583万
元；宇瞳光学出资1,000万元，购买标的公司新增注册资本16.6667万元；何昊出资500
万元，购买标的公司新增注册资本8.3333万元。各方同意，本轮交易完成后标的公司的
估值将按人民币15,000万元确定。
   （三）支付方式：货币资金
   （四）董事会和管理人员
       董事会由3人构成，中科创星有权委派1名董事。董事长由董事会选举产生。
       本协议签署后，1、标的公司每进行一轮股权融资，如果投资人董事席位增加，则
每增加一席投资人董事席位，创始团队相应增加一席董事席位；2、下一轮股权融资中，
如中科创星稀释后所持标的公司的股权比例低于8%且所持标的公司股权比例预计低于
下一轮融资后持股比例最高的投资人股东，则中科创星自动放弃董事席位；3、在后续
融资过程中，如本轮股权融资的投资人届时合计持有标的公司股权比例高于20%的，其
股权表决权的行使以创始团队意见为主。
    （五）违约责任
    本协议任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还
有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务。如果任一方违反本协议或任何其
他基本文件中的任何约定，包括但不限于其所做出的陈述、保证不真实或不准确，且导
致守约方(各称为“受偿方”)产生任何损失、损害、责任、权利要求、诉讼、费用和支
出(包括律师费、诉讼费、执行费等)(合称“损失”)，违约方应分别且连带地就该等损
失向守约方作出赔偿，使受偿方免受损害并偿付相关款项。
    （六）协议生效
    本协议于各方或其授权代表签署之日生效。
   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    中科皓烨是松山湖材料实验室透明陶瓷团队的重点产业转化公司，集研发、设计、
生产、销售、技术服务为一体的新材料（主要为各种新型透明陶瓷材料）科技公司。研
发团队为我国透明陶瓷研究领域核心团队，目前主要产品为新型高硬度高折射率透明陶
瓷材料，涉及高硬度透明陶瓷光学盖板材料、高折射透镜材料等领域，提供除了传统电
子玻璃、蓝宝石单晶等材料外的创新解决方案和技术路线。新型透明陶瓷较传统的光学
材料具有优异的透过率、折射率和断裂韧性，技术水平和产品性能国际领先，公司开发
的材料体系可广泛应用于消费电子盖板（如手机、智能穿戴产品）、透镜、相机镜头、
投影仪、VR/AR 眼镜镜片、望远镜、显微镜等领域，存在巨大的国产替代机会。
    中科皓烨提供的核心产品主要为光学盖板材料，可调制性能的高折射率透明陶瓷，
以及后续加工的各类光学模组，目前国内还没有出现同级别水平的材料，技术水平处于
国际领先水平，能够从产业链、产品和技术层面与公司形成补充及创新应用。此次投资
是公司拓宽业务领域的重要举措，可以进一步完善产业链布局，提升公司的市场竞争力
和盈利能力。
    （二）存在的风险
   1、投资风险
    中科皓烨未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素影响，未来经营情况
存在一定风险，可能存在公司投资收益不达预期的风险。
   2、市场风险
    产品未能满足客户需求，新技术及新产品不能有效实现成果转化的风险。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
   （三）公司的影响
    本次对外投资资金来源为公司的自有资金，且不会对公司未来财务状况及经营成果
造成重大影响，亦不存在违反相关法律法规的情形。该投资有利于公司业态纵深发展，
整合产业优质资源，实现技术、人才、管理等方面的优势互补，符合公司战略发展规划。
    六、备查文件
    1、《关于中科皓烨（东莞）材料科技有限责任公司之增资协议》；
    2、《中科皓烨（东莞）材料科技有限责任公司财务报表》。

    特此公告。




                                        东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 25 日