宇瞳光学:第三届董事会第四次会议决议的公告2022-05-26
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2022-030
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知
于 2022 年 5 月 16 日以微信、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分
表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集
并主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
审议通过《关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让
东莞市玖洲光学有限公司部分股权的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日