证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学              公告编号：2022-044


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 6 日 9：15-9：25，
9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 7 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长张品光先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 17 人，代表股份
157,159,451 股，占公司总股份的 46.6421%。
    其中，现场投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 157,116,151 股，占公司总股
份的 46.6292％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 43,300 股，占公司总股份的 0.0129％。
   2、中小股东出席会议的总体情况：
    本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,587,904 股，占公
司总股份的 1.3616％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,544,604 股，占公司总股份的
1.3488％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 43,300 股，占公司总股份的 0.0129％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐
一进行了表决，具体表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，
子议案表决情况如下：
    2.01 本次发行证券的种类
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行规模
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 债券期限
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 债券利率
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 转股期限
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 转股价格的确定和调整
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 赎回条款
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 回售条款
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 转股后的股利分配
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 募集资金存管
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 担保事项
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.21 评级事项
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （八）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （九）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （十一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8256％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、钟成龙律师对本次股东大会进行了见证并出

具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板公司规范运作》、《深圳证券交易

所公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《东莞市宇瞳

光学科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                        东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 6 日