证券代码：300790             证券简称：宇瞳光学             公告编号：2022-048


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 8
月 15 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年
度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案》

    经审核，监事会认为：本次增加申请授信额度及担保事项属于对合并报表范围的公
司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本事项的风险处于可控范围。据此，监事会
同意公司及全资子公司增加申请授信额度及担保事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向
银行等金融机构申请授信额度及担保额度的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划授予的 8 名激励对象因离职不再
符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合激励
计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项的程序合法、合规，同意公司对上述激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 137,250 股进行回购注销。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 25 日