宇瞳光学:监事会决议公告2022-08-26
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2022-048
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 8
月 15 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持,
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年
度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(二)审议通过《关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案》
经审核,监事会认为:本次增加申请授信额度及担保事项属于对合并报表范围的公
司提供担保,不存在损害公司利益的情形,本事项的风险处于可控范围。据此,监事会
同意公司及全资子公司增加申请授信额度及担保事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加向
银行等金融机构申请授信额度及担保额度的公告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
经审核,监事会认为:2021 年限制性股票激励计划授予的 8 名激励对象因离职不再
符合激励对象条件,公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合激励
计划的相关规定,董事会审议本次回购注销事项的程序合法、合规,同意公司对上述激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 137,250 股进行回购注销。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日