证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学           公告编号：2022-047


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月
15 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年
度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向
银行等金融机构申请授信额度及担保额度的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议采取

现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 25 日