证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学            公告编号：2023-006


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议

于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 3

月 23 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参

加董事表决 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见，公司监事及相

关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理
办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《东莞市宇瞳光
学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对此进行审核并出具了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 3 日