证券代码：300792          证券简称：壹网壹创           公告编号：2019-033


                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知于 2019 年 12 月 22 日以专人送达的方式送达全体董事。会议于 2019

年 12 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长林振宇先生召集并主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》
   经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换预先已支付发行费用及已投入
募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全

体股东利益，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此一致同意
公司使用募集资金置换已支付发行费用 2,529,002.85 元及预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 11,314,965.38 元，合计 13,843,968.23 元。
    中汇会计师事务所对公司以自筹资金支付发行费用及预先投入募集资金投

资项目情况进行了验证，并出具了《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴
【2019】5187 号）
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意
见。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于以募集资金

置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2019-035）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
    2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》；
    3、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以募集资

金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》；
    4、《中汇会计师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。



    特此公告！



                                       杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 28 日