证券代码：300792            证券简称：壹网壹创      公告编号：2020-011



                 杭州壹网壹创科技股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2020年2月10日（星期一）下午14：00开始
    （2）网络投票时间：2020年2月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2
月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
因全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情需要，限制人员流动，部分董事、监事和高级
管理人员无法到现场参加会议。本次股东大会现场会议无法到会的人员通过微信
视频方式参会。此次通过微信视频方式参会的董事视为参加现场会议。
    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡
科技园2号楼14层公司会议室
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：公司董事长林振宇先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共10人，代表公司股份数为60,095,800股，占公司股份总数的75.1198%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表股份
2,196,475股，占公司股份总数2.7456%。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代
表公司股份数为53,806,912股，占公司股份总数的67.2586%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共2人，代表股份
6,288,888股，占公司股份总数的7.8611%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共2人，代表股份2,196,475股，占上市公司总股份的2.7456%。其中现场出席1
人，代表股份95,800股；通过网络投票1人，代表股份2,100,675股。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意60,095,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意2,196,475股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意60,095,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意2,196,475股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、审议通过《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司
董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意60,095,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意2,196,475股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成（杭州）律师事务所周冰冰、沈林燕律师出席并现场见证了本次股
东大会，出具了《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2020年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会决议
    2、北京大成（杭州）律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 2 月 10 日