证券代码：300792            证券简称：壹网壹创               公告编号：2020-013

                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2020 年 2 月 21 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
会议于 2020 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2020 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意
以 2020 年 2 月 26 日为授予日，向符合本次限制性股票激励计划授予条件的 14
名激励对象授予 13.9 万股限制性股票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董
事关于向激励对象首次授予限制性股票相关事项的独立意见》、《杭州壹网壹创
科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2020-015）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、备查文件
    1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
    2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于向激励对象首次授予限制
性股票相关事项的独立意见



    特此公告。




                                             杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 2 月 28 日