证券代码：300792        证券简称: 壹网壹创             公告编号：2020-044

                 杭州壹网壹创科技股份有限公司
  关于修订《董事会议事规则（上市后）》等制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24
日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过
《关于修订<董事会议事规则（上市后）>等制度的议案》、《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《上市公司章
程指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》
(上市后）、《董事会议事规则》(上市后）、《监事会议事规则》(上市后）、
《关联交易决策制度》(上市后）、《对外投资管理制度》(上市后）、《对外担
保决策制度》(上市后）、《信息披露管理制度》（上市后）相关条款进行修订，
详细内容见附件：


    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《监事会议事规则》
    4、《关联交易决策制度》
    5、《对外投资管理制度》
    6、《对外担保决策制度》
    7、《信息披露管理制度》

    本次《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》的修订
内容，尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

    特此公告。

                                     杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日