壹网壹创：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告2020-05-14
证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2020-060
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25
日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2020-046），并分别于 2020 年 4 月 27 日披露
了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2020-050）、
2020 年 5 月 14 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知更正公告》（公
告编号：2020-059），现将公司 2019 年年度股东大会的有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加
坡科技园 2 号楼 14 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司更换部分董事的议案
9、关于公司修订《董事会议事规则（上市后）》等制度的议案
10、关于《公司董事 2020 年度薪酬方案》的议案
11、关于《公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案
12、关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
13、关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
14、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
以上议案十二为特别决议，需要出席股东的有效表决权的三分之二以上通过，
其他议案为普通决议，需要出席股东的有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经由第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案 √
关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
5.00 √
案
6.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于《公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案 √
关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议
9.00 √
案
10.00 关于《公司董事 2020 年度薪酬方案》的议案 √
√作为投票对
11.00 关于公司修订《董事会议事规则（上市后）》等制度的议案 象的子议案数：
（6）
11.01 关于公司修订《股东大会议事规则（上市后）》的议案 √
11.02 关于公司修订《董事会议事规则（上市后）》的议案 √
11.03 关于公司修订《监事会议事规则（上市后）》的议案 √
11.04 关于公司修订《关联交易决策制度（上市后）》的议案 √
11.05 关于公司修订《对外投资管理制度（上市后）》的议案 √
11.06 关于公司修订《对外担保决策制度（上市后）》的议案 √
累计投票
议案
√应选人数（2）
12.00 关于公司更换部分董事的议案
人
12.01 关于公司更换董事杨杰先生的议案 √
12.02 关于公司更换独立董事俞毅先生的议案 √
13.00 关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 √
14.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:30
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
5、联系方式：
联系人：李美玲 杜阳
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：hongdou@dajiaok.com shichen@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2
号楼 14 层，邮编：310018。（信函上请注明“股东大会”字样）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
六、备查文件
1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：365792
2、 投票简称：网创投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统投票的时间为 ：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
并在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ： 授权委托书
杭州壹网壹创科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州壹网壹创科技
股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 √
关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议
4.00 √
案
关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
5.00 √
股本预案》的议案
6.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于《公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案 √
9.00 关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订《公 √
司章程》的议案
10.00 关于《公司董事 2020 年度薪酬方案》的议案 √
√作为投票对
关于公司修订《董事会议事规则（上市后）》等
11.00 象的子议案数：
制度的议案
（6）
关于公司修订《股东大会议事规则（上市后）》
11.01 √
的议案
关于公司修订《董事会议事规则（上市后）》的
11.02 √
议案
关于公司修订《监事会议事规则（上市后）》的
11.03 √
议案
关于公司修订《关联交易决策制度（上市后）》
11.04 √
的议案
关于公司修订《对外投资管理制度（上市后）》
11.05 √
的议案
关于公司修订《对外担保决策制度（上市后）》
11.06 √
的议案
累计投票
议案
√应选人数（2）
12.00 关于公司更换部分董事的议案
人
12.01 关于公司更换董事杨杰先生的议案 √
12.02 关于公司更换独立董事俞毅先生的议案 √
13.00 关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 √
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
14.00 √
的议案
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
