证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2020-061
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：2020年5月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技
园2号楼14层公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共24人，代表公司股份数为
60,983,525股，占公司股份总数的76.0972%。其中，通过现场和网络参加本次股
东大会的持股5%以下的中小股东共计18名，代表股份8,742,301股，占公司股份
总数10.9089%。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共13人，代表公司股份数为
50,541,574股，占公司股份总数的63.0674%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共11
人，代表股份10,441,951股，占公司股份总数的13.0298%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表股份8,742,301股，占公司股份
总数10.9089%。其中现场出席8人，代表股份2,488,563股；通过网络投票10人，
代表股份6,253,738股。
5、出席会议的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中董事王
雷、独立董事俞毅采用电话接入方式参加，董事杨杰、董事石中豪因公外出无法
参加会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的
议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
此议案涉及关联交易，关联股东林振宇先生、张帆女士、卢华亮先生、吴舒
先生、法人股东杭州网创品牌管理有限公司、法人股东杭州网哲投资管理合伙企
业(有限合伙)回避表决。
表决结果：同意10,776,576股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,588,363股，占出席会议中小股东所
持股份的75.3619%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于<公司监事 2020 年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
10、审议通过《关于<公司董事 2020 年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则（上市后）>等制度的议案》
其中子议案逐项表决结果如下：
11.01《关于公司修订<股东大会议事规则（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.02《关于公司修订<董事会议事规则（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.03《关于公司修订<监事会议事规则（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.04《关于公司修订<关联交易决策制度（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.05《关于公司修订<对外投资管理制度（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.06《关于公司修订<对外担保决策制度（上市后）>的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司更换部分董事的议案》
其中子议案逐项表决结果如下：
12.01 《关于公司更换董事杨杰先生的议案》
总表决情况：
同意60,983,125股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%。
中小股东表决情况：
同意8,741,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%。
12.02 《关于公司更换独立董事俞毅先生的议案》
总表决情况：
同意60,983,125股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%。
中小股东表决情况：
同意8,741,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%。
13、审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意60,649,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4518%；
反对334,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.5482％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,407,976股，占出席会议中小股东所
持股份的96.1758%；反对334,325股，占出席会议中小股东所持股份的3.8242％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意60,983,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,742,301股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（杭州）律师事务所周冰冰律师、沈林燕律师现场
见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议
2、北京大成（杭州）律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
