证券代码：300792            证券简称：壹网壹创               公告编号：2020-064

                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
 次会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
 议于 2020 年 5 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长林振宇先生召集并主持，公
 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
 公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件
 的规定，程序合法。


     二、董事会会议审议情况
     1、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司收购浙江上佰电子商务有
 限公司 51%股权的议案》
    为实现公司多元化产业发展，提升业务规模，拓宽盈利范围，董事会同意公
 司以支付现金的方式收购宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的浙
 江上佰电子商务有限公司 51%的股权，并授权董事长签署后续相关法律文件并办
 理有关股权交割手续。
     具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购浙江上佰电子商务有限公司 51%
 股权的公告》（公告编号：2020-066）。
     公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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   2、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司选举董事会下设专业委员
会委员的议案》
   公司同意选举独立董事杜健女士担任董事会下设提名委员会委员，担任董事
会下设薪酬与考核委员会委员，并担任会议召集人。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、备查文件
   1、第二届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                           杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 26 日




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