证券代码：300792         证券简称: 壹网壹创            公告编号：2021-087



                  杭州壹网壹创科技股份有限公司
           关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示：

    1、本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审
议。

    2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股
东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的
独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

       一、日常关联交易基本情况
   （一）2021 年度日常关联交易概述

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2021
年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常
关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年公司将发生的日常关联交易为：公司
股东林振宇、吴舒、卢华亮、张帆为公司及全资子公司杭州网阔电子商务有限公
司申请银行综合授信业务提供预计 8,000 万元的担保。具体内容详见公司 2021
年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于 2021
年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日召开第二届董事会第二
十六次会议、第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事林振宇先生、卢华亮先生回避表决，独
立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对该事项发表
   了核查意见。本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权
   限范围内，无需提交公司股东大会审议。

         （二）预计增加的 2021 年度日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

关联交     关联方      关联交易内       关联交   合同签订金   截至披露   上年发
易类别                     容           易定价   额或预计金   日已发生   生金额
                                        方式         额        金额

向关联    上海蒙彤    品牌传播、全      公平定     5,000         20        0
人采购    文化传播     域媒介采购       价原则

 服务     有限公司         等

         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

          2020 年度公司未发生日常关联交易情况。

         二、关联人介绍和关联关系

         上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称“上海蒙彤”）：

         成立日期：2012 年 6 月 15 日

         注册资本：500 万元人民币

         住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 5 号楼 301 室(上海三星经济小
   区)

         法定代表人：张世俊

         经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，计算机多媒体制作，图文设
   计，公关活动策划，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，
   会展会务服务，礼仪服务，展台设计，舞台设备租赁，企业形象策划，企业营销
   策划，市场营销策划，赛事活动策划，摄影摄像服务，翻译服务，展览展示服务，
   餐饮企业管理（不含食品生产经营），商务信息咨询，文化艺术交流策划，园林
   绿化工程设计，建筑装修装饰工程设计，文化用品、办公用品、工艺礼品（象牙
及其制品除外）的销售，广播电视节目制作、发行。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】

   最近一期的主要财务指标：

                                                     单位：元
            项目                   2021.3.31
            资产总额               22,776,496.24
            净资产                 11,352,081.16
            项目                   2021 年 1-3 月
            主营业务收入           8,481,190.00
            净利润                 -1,396,526.80

            注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

    与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理林振宇先生任上海蒙彤董事、
董事兼副总经理卢华亮先生任上海蒙彤监事。

    履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需，上海蒙彤为依法存
续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容

    本次关联交易主要内容为向上海蒙彤采购品牌传播、全域媒介采购等服务，
上述关联交易均为公司正常经营所必需。公司以市场为导向，遵循公开、公平、
公正的原则，参照市场价格与关联方 确定交易价格，定价公允合理。交易价格、
付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在
损害公司及股东利益的情形。

    2、关联交易协议签署

    具体关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性
    公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，
有利于公司经营发展，有助于公司主营业务稳定高质增长。

    （二）关联交易的公允性、合理性

    公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，
体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和
其他股东利益的情况。

    （三）公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上
述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    （一）独立董事事前认可意见

    公司独立董事在公司第二届董事会第二十六次会议召开前，审阅了相关议案
资料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立
董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利
益，同意将此项议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

    （二）独立董事的独立意见

    此次增加 2021 年度日常关联交易预计属于公司日常关联交易行为，符合公
司发展和日常经营。交易价格遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中
小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，
其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述增加 2021 年度日常
关联交易预计事项。

    六、保荐机构的核查意见
    公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需
要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。
    公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意
意见，本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。公司审核确认增加 2021 年度日常关联交易预
计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关
规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。国泰君安
证券对于公司审核确认增加 2021 年度日常关联交易预计无异议。

    七、备查文件

    1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

    2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议；

    3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次

    会议相关事项的事前认可意见；

    4、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次

    会议相关事项的独立意见；

    5、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司增加

    2021 年度日常关联交易预计的核查意见。



    特此公告。

                                   杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 2 日