证券代码：300793              证券简称：佳禾智能      公告编号：2019-016


                         佳禾智能科技股份有限公司

             关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开
了第二届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2019 年 12 月 6 日以现场投票与

网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
    3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4 、会议召开的日期与时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 6 日（星期五）上午 10:00
    （2）网络投票时间:2019 年 12 月 5 日-2019 年 12 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 12 月 5 日 15:00—2019 年 12 月 6 日 15:00 期间的
任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 29 日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东莞大道石排段 151 号东莞市佳
禾电声科技有限公司综试楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    3、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

    上述议案【独立董事发表意见的】属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

    上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》
（公告编号：2019-012）。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
提案编码     提案名称                               备注

                                                    该列打勾的栏目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

1.00         关于使用自有资金进行现金管理的议案                  √
2.00         关于使用闲置募集资金进行现金管理的                  √

             议案
3.00         关于开展应收账款保理业务的议案                      √

       四、会议登记办法
       1、登记时间：2019 年 12 月 4 日 9:00-11:30，13:30-16:30
       2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       3、登记手续：

       （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
       （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记
请发送传真后电话确认）。公司不接受电话登记。

       4、登记地点：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506
室佳禾智能科技股份有限公司董秘办
       5、联系方式：
       联系人：富欣伟 夏平
       电 话：0769-22248801
       传 真：0769-86596111
       邮 箱：ir@cosonic.net
       通讯地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506 室，

邮编：523808。
   6、其他事项
   本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
   六、备查文件
   1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
   2、《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
   七、附件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》

   附件三：《2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》




                                                佳禾智能科技股份有限公司

                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 19 日
附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：365793

     2、投票简称：佳禾投票

     3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

 反对、弃权。

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积提案外的其他所有提案表达相同意
 见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二.   通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2019 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 5 日下午 3：00，结束
 时间为 2019 年 12 月 6 日下午 3：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

     3.    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
 投票。
附件二：
                                      授权委托书
佳禾智能科技股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有
限公司2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
       委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
提案                提案名称                   备注                 表决意见
编码
                                        该列打勾的栏目可以   同意     反对     弃权

                                        投票
100      总议案：除累积投票提案外的             √

         所有提案

            非累积投票提案

1.00     关于使用自有资金进行现金管             √
         理的议案

2.00     关于使用闲置募集资金进行现             √
         金管理的议案

3.00     关于开展应收账款保理业务的             √
         议案

投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加

盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：           年        月   日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
                        佳禾智能科技股份有限公司
                2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                       法人股东法定代
法人股东营业执照号码                      表人姓名

股东账号                                  持股数量

出席会议人员姓名/名称                     是否委托
                                          代理人身份证号
代理人姓名
                                          码
联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：




                                                         年   月   日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内送达、邮寄或传真（传真
号：0769-86596111 ）到公司（地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工
业南路6号1栋506室，邮政编码：523808，信封请注明“股东大会”字样）。公
司不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公

司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。