证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2020-006



                           佳禾智能科技股份有限公司

                      第二届监事会第四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于
2020 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出，于 2020 年 3 月 20 日以现场方式召开，会议
应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事
会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。

    经审议，监事会认为此次置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符
合全体股东利益，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集
资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,629.28 万元。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金投入募集资金投资项目
情况进行了验证，并出具了《关于佳禾智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2020]12044 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2020-007）。
三、备查文件
《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》




                                         佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 3 月 20 日