证券代码：300793               证券简称：佳禾智能     公告编号：2020-062


                        佳禾智能科技股份有限公司
                      第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2020 年 11 月 29 日以电子邮件的形式发出，于 2020 年 12 月 3 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8
名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定
的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于签署投资协议书并在上栗县设立子公司的议案》。
       同意公司与上栗县人民政府签署投资协议书，同时在上栗县设立全资子公
司。
       授权管理层办理设立子公司的具体手续，将在子公司完成工商注册登记手
续后及时披露进展公告。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资协议书并在上栗县设立子公司的公
告》（2020-063）。
       三、备查文件
       1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、双方签署的《投资协议书》。
特此公告。



                                佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 3 日