证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2020-066


                      佳禾智能科技股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2020 年 12 月 21 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董
事 8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程
规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    经审议，董事会同意公司与自然人张晓峰签署《投资协议》，共同投资设立
东莞市佳芯科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册
资本为人民币8000万元。其中公司以自有资金出资人民币5200万元，占注册资
本的65%；张晓峰出资人民币2800万元，占注册资本的35%。
    授权管理层按照《投资协议》办理具体事项。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（2020-
065）。
    三、备查文件
1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、双方签署的《投资协议》。
特此公告。



                                   佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 21 日