证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2020-069


                      佳禾智能科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出，于 2020 年 12 月 31 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董
事 8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程
规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部
分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。
   经审议，会议认为：本次变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使
用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项，是基于公司实际情况作出
的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，增强公司竞
争力，提升盈利能力，不存在损害股东利益的情况。
   全体董事一致同意将公司首次公开发行股票的募投项目 “电声产品智能工
厂建设项目”募集资金中调出14,671万元用于“江西智能电声产品生产项目”，
对实施主体和实施地点进行变更，并使用部分募集资金向项目实施主体全资子
公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”）实缴注册资本5,000
万元。
    授权公司管理层根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专项账户
的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可
实施。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地
点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（2020-068）。
   2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2021 年 1 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
    2、《佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》
    特此公告。



                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 12 月 31 日