证券代码：300793            证券简称：佳禾智能       公告编号：2021-008



                          佳禾智能科技股份有限公司

                     第二届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知
于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 1 月 29 日以现场方式召开，会
议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监
事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套
期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公
司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事
会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过 60,000 万元人民
币或等值外币的外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》(2021-006)。
    三、备查文件
    《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》


                                                  佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                                2021 年 1 月 29 日