证券代码：300793            证券简称：佳禾智能      公告编号：2021-058


                     佳禾智能科技股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 12 日
以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2021
年 7 月 15 日以现场和通讯方式召开，本次会议由董事长严文华召集和主持，应
参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人（其中独立董事吴战篪、李贻斌、
李迪以通讯方式表决），部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票预案（二次修订稿）>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定
以及公司 2020 年度股东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票预案（二次修订稿）》。
    2、《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定
以及公司 2020 年度股东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                        佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 15 日