证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2021-059



                          佳禾智能科技股份有限公司

                       第二届监事会第十五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知
于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 7 月 15 日在公司会议室以现场
方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由曾金林先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司 2020 年度股
东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》。

    2、审议通过审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司 2020 年度股
东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十五次会议决议。




                                               佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                              2021 年 7 月 15 日