证券代码：300793                证券简称：佳禾智能     公告编号：2021-060


                         佳禾智能科技股份有限公司

  关于创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）公告的说明



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第十四次会议，于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会，
审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

   公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

   公司于 2021 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关
于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>
的议案》等相关议案。

   现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：
 预案章节            小节标题                        修订情况

发行人声明 发行人声明                 1、更新了公司已履行的审批程序。

特别提示      特别提示                1、更新了公司已履行的审批程序。

释义          释义                    1、更新了普通术语。

              三、发行对象及其与公
                                   1、更新了公司已履行的审批程序。
              司的关系
第一节 本次
发 行 股 份 方 四、本次发行方案概要 1、更新了公司已履行的审批程序。
案概要
               八、本次发行方案已经
                                    1、更新了公司已履行的审批程序。
               取得有关部门批准的情


                                       1
            况以及尚需呈报批准的
            程序
                                    1、更新了江西电声产品柔性智能制造生产线
                                    建设项目的项目经济效益和项目涉及报批事
第二节 本次                         项情况；
募 投 资 金 使 二、本次募投资金投资 2、更新了江西智能穿戴产品柔性生产线建设
用 的 可 行 性 项目的概况           项目的项目概况、项目建设的可能性、项目
分析                                经济效益和项目涉及报批事项情况；
                                    3、更新了总部创新技术研发中心建设项目建
                                    设的必要性和可行性。
            一、对公司核心竞争力、
            经营稳定性及未来发展
                                  1、新增并更新了对风险因素的披露。
            可能产生重大不利影响
            的因素
第四节 本次
            二、可能导致本次发行
股票发行相
            失败或募集资金不足的 1、更新了公司已履行的审批程序。
关风险的说
            因素
明
            三、对本次募投项目的
            实施过程或实施效果可
                                 1、新增并更新了对风险因素的披露。
            能产生重大不利影响的
            因素
第六节 与本
次发行相关
            二、本次发行摊薄即期
的董事会声                       1、更新了公司已履行的审批程序。
            回报及填补措施
明及承诺事
项

   公司于 2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年度股东大会已授权董事会全权
办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，本次向特定对象发行股票预案（二次
修订稿）无需提交公司股东大会审议。本次预案具体修订内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《佳禾智能股份有限公司创业板向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

   特此公告。




                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 15 日

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