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公司公告

佳禾智能:监事会决议公告2021-08-27  

                         证券代码:300793            证券简称:佳禾智能        公告编号:2021-069



                          佳禾智能科技股份有限公司

                     第二届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出,于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开,会
议应参会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,符合公司章程规定的法定人数,会议由监
事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

    会议认为:公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政法规、中
国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经
营情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意该报告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度
报告全文》(公告编号:2021-070)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-071)。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    会议认为:《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《募集资金管
理制度》等规定使用募集资金,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形,不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   三、备查文件
   《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》


                                                 佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                               2021 年 8 月 27 日