证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2021-080


                      佳禾智能科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 10 月 29 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董
事 8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程
规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-081）。
    2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收
购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-082）。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十次会议决议
    特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
              2021 年 11 月 1 日