佳禾智能科技股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、
客观、公正的判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第
二届董事会第二十一次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下：
    一、对《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、公司《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，及公司 2020 年第一次
临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件已经成就。本次归属符合《2020 年限制性股票激励计划》的有关
规定，124 名激励对象符合可归属的资格条件，董事会审议相关议案的决策程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，我们同意公司为满足条件的激励对象办理 2020 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属相关事宜。
    二、对《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的
议案》的独立意见
    我们认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计
划》的规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司对
2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格进行调整。
    三、对《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见
    我们认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，12
名激励对象已离职， 名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票，
按照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对上述激励对象
已授予未归属的股份予以作废。公司本次作废此部分限制性股票符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，并履行了必要
的程序。我们一致同意公司作废此部分已授予尚未归属的限制性股票。
    四、对《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的
独立意见
    我们认为：公司本次作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票，符
合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》的
相关规定，符合股东大会对董事会的授权，审议决策程序合法、合规，不会损
害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司作废 2020 年限制性股票激励计
划预留限制性股票 368,000 股。




独立董事：




    李贻斌                   李迪                    吴战篪




                                               日期：2021 年 12 月 1 日