证券代码：300793          证券简称：佳禾智能               公告编号：2021-095


                       佳禾智能科技股份有限公司

  关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）于2021
年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金
投资额。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象
发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资金
总 额 为 人 民 币 991,200,000.00 元 ； 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
976,031,961.17 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字[2021]44050 号）
验证确认。

    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 97,603.20 万
元，少于公司拟投入募集资金金额 150,000.00 万元，为保障募投项目的顺利开展，
公司按照轻重缓急的顺序，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将
由公司自筹解决。具体调整如下：
                                                                       单位：万元

  序号                 项目名称                  投资总额       拟使用募集资金总额
    1      江西电声产品柔性智能制造生产线建         68,974.00              16,577.20
  序号                  项目名称            投资总额       拟使用募集资金总额
         设项目
         江西智能穿戴产品柔性生产线建设项
   2                                           19,839.00              19,839.00
         目
   3     总部创新技术研发中心建设项目          35,486.00              26,187.00
   4     补充流动资金                          35,000.00              35,000.00
                    合计                      159,299.00              97,603.20

    公司本次对募投项目募集资金投资额的调整，是根据募投项目实施以及募集
资金实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司募投项
目正常进行以及损害股东利益的情形，符合公司战略发展和全体股东利益。公司
将继续严格按照有关募集资金使用的法律法规要求，加强对募集资金使用的监督
和项目建设进度的持续关注，确保募集资金使用合法、有效。

    三、公司的决策程序

    （一）董事会审议情况

    经审议，董事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整
各募投项目募集资金具体投资额。

    （二）监事会审议情况
    经审议，公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情
况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途，符合公司
实际情况和全体股东利益。
    监事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，对募投项目募
集资金投资额进行调整。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募投项目
实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后作出的合理调整。本次调整并未改
变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。且公司本次调整事项的决策程序
合法、合规。
    独立董事一致同意公司根据募集资金实际情况，对募投项目募集资金投资额
进行调整。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额事项已经第
二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发
表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司相
关制度的规定。上述事项与募集资金投资项目的实施计划具备一致性，不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
    综上，保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

    五、备查文件

    1.第二届董事会第二十二次会议决议；
    2.第二届监事会第十九次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4. 招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司调整募投项目募
集资金投资额的核查意见。
    特此公告。




                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 6 日