证券代码：300793            证券简称：佳禾智能         公告编号：2022-012


                             佳禾智能科技股份有限公司
                      第二届监事会第二十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2022 年 4 月 26 日以现场方式召开，
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由
监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年度财务决算报告》。



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    3、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2022 年度财务预算报告》。

    4、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    5、审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2022 年度审计机构的公告》。

    6、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

    7、审议通过《关于 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

    8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    11、审议通过《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提
供担保暨关联交易的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合
授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

    12、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公
告》。

    13、审议通过《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第二十一次会议决议。




                                                 佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                               2022 年 4 月 26 日




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