证券代码：300793           证券简称：佳禾智能            公告编号：2022-022


                        佳禾智能科技股份有限公司
                关于2022年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二
届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的
议案》，根据公司及下属子公司因生产经营需要，计划在2022年度（指2022年1月
1日至2022年12月31日）分别与瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司（以下简称
“瑞欧威尔”）、国网思极紫光（青岛）微电子科技有限公司（以下简称“国网
思极”）发生关联交易，预计公司2022年度与关联方发生日常关联交易额度不超
过3000万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联
交易决策制度》的相关规定，公司本次预计的2022年度日常关联交易金额不超过
公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别和金额
    结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规
则的规定，预计公司2022年日常关联交易情况如下：

                                                         截至披露
关联交易类               关联交    关联交易   2022年度              上年发生
               关联人                                    日已发生
    别                   易内容    定价原则   预计金额              金额
                                                         金额




                                      1
                                  定价遵循
                                  市场化原
             瑞欧威尔   技术服    则，以市
                                              不超过
向关联人销   /国网思    务、销    场价格为              10万元    0
                                             3000万元
售商品/提        极     售商品    基础，经
  供服务                          双方一致
                                  协商确定
                                              不超过
               小计       -          -                  10万元    0
                                             3000万元


   二、关联方基本情况
   （一）瑞欧威尔
   1、基本情况
   公司名称：瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司
   法定代表人：李波
   注册资本：681.8462万元人民币
   成立日期：2020年04月10日
   经营范围：一般项目：从事智能科技、计算机科技、网络科技、电子科技、
信息科技、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，软件设计、开
发，计算机系统集成，机电设备、电子产品、人工智能产品、办公设备、计算机
软硬件及辅助设备、通讯器材的销售，货物进出口、技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
   2、与上市公司的关联关系
   公司全资子公司江西佳禾电声科技有限公司2021年10月29日对瑞欧威尔进行
增资，持有瑞欧威尔10.1428%的股权，同时公司实际控制人之一、董事严帆担任
瑞欧威尔的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，瑞欧威尔
为公司的关联方。
   3、履约能力分析
   瑞欧威尔依法存续且经营正常，具备履约能力。
   4、财务状况
   根据未审计的财务数据，截至2021年12月31日，瑞欧威尔总资产3808.18万
元，净资产3459.25万元；2021年度，瑞欧威尔营业收入2349.38万元，净利润负

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4668.29万元。
   5、交易模式
   公司（含子公司）向瑞欧威尔提供技术服务及销售头戴式计算机硬件产品，
或向其指定第三方国网思极提供技术服务及销售头戴式计算机硬件产品。
   （二）国网思极
   1、基本情况
   公司名称：国网思极紫光（青岛）微电子科技有限公司
   法定代表人：陈文彬
   注册资本：5000.00万人民币
   成立日期：2021年07月20日
   经营范围：集成电路、电子设备及零配件的设计、研发、制造（不在此处生
产）及销售，软件开发、销售及技术服务，电子技术、信息技术的技术开发、技
术转让、技术咨询及技术服务，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
   住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处便民服务中心903房间
   2、与上市公司的关联关系
   国网思极为瑞欧威尔供应商，瑞欧威尔向国网思极采购产品，并拟指定公司
子公司为该产品硬件的生产厂商，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定，鉴于瑞欧威尔为公司关联方，故与国网思极的交易行为为关联方交易。
   3、履约能力分析
   国网思极依法存续且经营正常，财务状况良好，其具备履约能力。
   4、财务状况
   根据未审计的财务数据，截至2021年12月31日，国网思极总资产106,956.84
万元，净资产13,376.73万元；2021年度，营业收入100,216.16万元，净利润
1,246.14万元。
   三、关联交易的主要内容
   1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易
预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，

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与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法
规的规定。
    2、定价政策及定价依据：公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原
则，以市场价格为基础， 经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价
格、收付款安排和结算方 式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公
平、公正的原则进行。
    3、支付依据及支付方式：交易款项按照协议/订单的约定条款，履行以银行
转账或银行承兑汇票的方式支付。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司及子公司与瑞欧威尔、国网思极发生的关联交易属于正常的商业交易行
为，有利于保证公司正常生产经营。
    公司本次关联交易符合公司业务发展需要，对公司主营业务的独立性不 存在
影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行， 符合
公司和全体股东的利益。
    五、审议意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次
会议相关事项的事前认可意见》中发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公
司及子公司基于生产经营需要开展日常关联交易，交易的定价按市场价格确定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影
响。
    综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十四次会议
审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
    2、董事会意见
    2022年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，关联董事严帆先
生、严文华先生回避表决，非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结
果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司
2022年度与关联方瑞欧威尔、国网思极发生关联交易。
    3、监事会意见
    2022年4月26日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，公司监事会经核查

                                   4
认为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，已经履行了相关法
律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公
司和全体股东的利益。
   4、独立董事的独立意见
   公司独立董事认为：公司董事会审议的2022年度日常关联交易预计是公司在
生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合
有关法律法规的规定。认为公司2022年度日常关联交易预计公平合理，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2022年度日常关联交易预计
的议案。
   5、保荐机构核查意见
   招商证券股份有限公司就公司日常关联交易预计的相关事项进行核查，并发
表核查意见：
   经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通
过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，
并发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
   保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
   六、备查文件
   1、独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
   2、第二届董事会第二十四次会议决议；
   3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
   4、第二届监事会第二十一次会议决议；
   5、招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司预计2022年度日常
关联交易额度的核查意见。
   特此公告。


                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                           2022年4月26日

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