证券代码：300793            证券简称：佳禾智能         公告编号：2022-028

                     佳禾智能科技股份有限公司
                         2021 年度监事会工作报告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的原则，从积极维护公

司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策

的讨论，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人

员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司和股东的合法权益。

     现将监事会2021年主要工作报告如下：
     一、监事会运作情况

     2021年度，公司监事会共召开了10次会议，会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议情况及决

议内容如下：

序
          召开日期        会议届次                           决议内容
号
                          第二届监事会第十一 审议通过《关于开展外汇套期保值业务
 1 2021 年 01 月 29 日
                          次会议               的议案》
                                               审议通过《关于 2020 年度监事会工作报
                                               告的议案》、《关于 2020 年度财务决算
                                               报告的议案》、《关于 2021 年度财务预
                                               算报告的议案》、《关于 2020 年度利润
                          第二届监事会第十二
 2 2021 年 04 月 19 日                         分配预案的议案》、《关于续聘天职国际
                          次会议
                                               会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
                                               2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020
                                               年年度报告及其摘要的议案》、《关于
                                               2020 年度内部控制有效性的自我评价报
                                     1
                                           告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存
                                           放与使用情况的专项报告的议案》、《关
                                           于首次公开发行的部分募集资金投资项
                                           目结项并将节余募集资金永久补充流动
                                           资金的议案》、《关于公司及全资子公
                                           司向银行申请综合授信额度的议案》、
                                           《关于控股股东及实际控制人为公司及
                                           全资子公司向金融机构申请综合授信额
                                           度提供担保暨关联交易的议案》、《关
                                           于公司与全资子公司或全资子公司之间
                                           互相担保的议案》、《关于对子公司长
                                           期股权投资计提减值准备的议案》、《关
                                           于公司符合向特定对象发行股票条件的
                                           议案》、《关于公司向特定对象发行股
                                           票方案的议案》、《关于公司向特定对
                                           象发行股票预案的议案》、《关于公司
                                           向特定对象发行股票发行方案论证分析
                                           报告的议案》、《关于公司向特定对象发
                                           行股票募集资金使用可行性分析报告的
                                           议案》、《关于公司前次募集资金使用情
                                           况报告的议案》、《关于公司向特定对象
                                           发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
                                           和相关主体承诺的议案》、《关于公司
                                           未来三年股东回报规划（2022 年-2024
                                           年）的议案》
                        第二届监事会第十三 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的
3 2021 年 04 月 28 日
                        次会议             议案》
                                           审议通过《关于调整公司向特定对象发
                        第二届监事会第十四 行股票方案的议案》、《关于<佳禾智能
4 2021 年 05 月 17 日
                        次会议             科技股份有限公司创业板向特定对象发
                                           行股票预案（修订稿）>的议案》

                        第二届监事会第十五 审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限
5 2021 年 07 月 15 日
                        次会议
                                           公司创业板向特定对象发行股票预案



                                   2
                                              （二次修订稿）>的议案》、《关于<佳

                                              禾智能科技股份有限公司创业板向特定
                                              对象发行股票募集资金使用可行性分析
                                              报告（修订稿）>的议案》
                                              审议通过《关于<2021 年半年度报告全文
                         第二届监事会第十六 及摘要>的议案》、《关于<2021 年半年度
 6 2021 年 08 月 26 日
                         次会议               募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                              的议案》
                         第二届监事会第十七 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>
 7 2021 年 10 月 26 日
                         次会议               的议案》
                                              审议通过《关于公司 2020 年限制性股票
                                              激励计划第一个归属期归属条件成就的
                                              议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激
                         第二届监事会第十八 励计划首次授予股份授予价格的议案》、
 8 2021 年 12 月 01 日
                         次会议               《关于作废部分已授予尚未归属的限制
                                              性股票的议案》、《关于作废 2020 年限制
                                              性股票激励计划预留限制性股票的议
                                              案》
                                              审议通过《关于调整向特定对象发行股
                         第二届监事会第十九
 9 2021 年 12 月 06 日                        票募集资金投资项目投入金额的议案》、
                         次会议
                                              《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                                              审议通过《关于以募集资金置换预先投
                                              入募投项目及已支付发行费用的自筹资
                         第二届监事会第二十 金的议案》、《关于使用自有资金进行现
10 2021 年 12 月 23 日
                         次会议               金管理的议案》、《关于使用闲置募集资
                                              金进行现金管理的议案》、《关于开展应
                                              收账款保理业务的议案》


    二、监事会对 2021 年有关事项的核查意见
    1、对公司经营依法运作情况意见
    2021 年度，公司决策程序严格依照《公司法》、《证券法》及其他有关法
律、法规规范的规定，运作合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司
董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
                                     3
司及股东利益的行为。公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、
法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大
会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决
议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害
公司利益和股东利益的情况发生。
    2、检查公司财务情况的意见
    公司监事会通过查阅公司的财务资料、审核了公司的财务报告，对 2021
年度公司财务状况、财务管理等进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制
度健全，财务运作规范，财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。
公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告出具了
标准无保留意见的《审计报告》，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状
况。
    3、对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见
    经认真审阅董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司
内部控制等相关流程和文件，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律
法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内
部控制体系规范、合法、有效， 2021 年度公司不存在所有重大方面的内部控
制重大缺陷。
    4、对公司募集资金使用与管理情况的意见
    监事会检查了 2021 年度公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公
司募集资金管理制度》等规则对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害公司
及全体股东、特别是小股东利益的情形。
    5、对公司关联交易及占用资金情况的意见
    监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求
对公司 2021 年度的关联交易及占用资金情况进行了监督和核查。监事会认为：
公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联
方占用公司资金的情况。
                                   4
    6、对公司对外担保情况的意见
    监事会认为：2021 年度，公司为全资子公司，或子公司与公司、子公司之
间提供互相担保，担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公
司，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求，风险在可控范围之内，
担保事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
    7、对公司对外投资的意见
    监事会认为：2021 年度，公司的对外投资事项符合公司的战略规划和经营
需要，依法履行了审批程序，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    8、对公司内幕信息知情人管理情况意见
    监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了对外信息披露管理
制度，对内幕信息知情人进行了有效的管理，2021 年度，公司严格执行内幕信
息保密和传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵
守了内幕信息知情人和对外信息报送及使用管理制度的相关规定，未发现有内
幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查
处和整改的情况。
    9、对公司定期报告的意见
    监事会认为：监事会对公司定期报告进行审议，认为公司严格按照相关法
律、 行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    三、2022 年度工作计划
    2022 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，充分发挥有效
监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维
护好公司利益和股东权益。




                                       佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                   5
    2022 年 4 月 26 日




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