证券代码：300793         证券简称：佳禾智能        公告编号：2022-015



                      佳禾智能科技股份有限公司

               关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议及第二届监事会第二十一次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了《关
于2021年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会
审议，现将具体情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案基本情况
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为
52,503,706.53元；截止2021年12月31日，公司母公司未分配利润为
189,208,422.13元，合并报表未分配利润为 275,564,083.33元，资本公积为
1,606,456,813.40元，盈余公积为33,780,002.63元。
    结合公司2021年度经营情况及2022年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司
发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2021年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    二、2021年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，结合公司2019年度、2020年度利润分配的实际情况，鉴于目前公司
处于快速发展时期，尚有项目存在投资需求，预计未来发展对资金需求较大，为
满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，兼顾公司及全
体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
    三、利润分配预案的合规性、合法性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规及相关制度关于利
润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理、可行。
    公司未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于支持公司日常经营以及满
足公司发展对营运资金的需求，公司2021年度不进行利润分配的预案充分考虑了
公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公
司发展和投资者回报的角 度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力
于为股东创造长期的投资价值。
    四、相关审核及审批程序
    1、董事会审议情况
    2022年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于2021年度拟不进行利润分配的议案》，董事会同意将该议案提交公司2021年年
度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2022年4月26日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于2021年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方
案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小
股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不
进行利润分配符合要求，同意该议案。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，
综合考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要，该预案符合公司确定的
利润分配政策，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，符合相关法律
法规及《公司章程》的要求。
    一致同意《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将其提交公司
2021年度股东大会审议。


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六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                  佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日




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