证券代码：300793            证券简称：佳禾智能         公告编号：2023-008



                         佳禾智能科技股份有限公司

                    第二届监事会第二十九次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通
知于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 2 月 24 日以现场方式召开，
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由
监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会
选举产生。公司监事会提名曾金林先生、罗君波先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人。
    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果
如下：
    （1）提名曾金林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名罗君波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（2023-010）。

    三、备查文件
    佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。




                                              佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                               2023 年 2 月 24 日