证券代码：300793        证券简称：佳禾智能          公告编号：2023-007


                      佳禾智能科技股份有限公司
                 第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 2 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董
事 8 名（其中严跃华、李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程
规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》。
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名严文华先
生、肖伟群先生、严跃华先生、严湘华先生、严帆先生、严凯先生六人为公司
第三届董事会非独立董事候选人。
    第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届
董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名严文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名肖伟群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名严跃华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名严湘华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）提名严帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）提名严凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意本次公司第三届董事
会非独立董事候选人的提名事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 （ 2023-
009）。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名何华明先
生、王再升先生、万加富先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

    第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届
董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名何华明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名王再升先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名万加富先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意本次公司第三届董事
会独立董事候选人的提名事项。

    上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2023-
009）。

    3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

    根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，同意第三届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的公告》
（2023-011 ）。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公
司董事会决定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（2023-013）。
    三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                   佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 24 日