佳禾智能科技股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日
召开第三届董事会第一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议事项的
相关材料，依据独立判断并经讨论后，就公司第三届董事会第一次会议相关事项
发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总经理的独立意见
    经审阅肖伟群先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作指引》”）规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等
规定的不得担任上市 公司高级管理人员之情形。肖伟群先生的提名、聘任程序
符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    经了解肖伟群先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗
位的职责要求，有利于公司的发展。
    同意继续聘任肖伟群先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    二、关于聘任公司副总经理的独立意见
    经审阅严凯先生、杨明女士、夏平先生的个人履历，未发现有《公司法》第
一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）规定之情形以及其他规范性
文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。以上人员
的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    经了解以上人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位
的职责要求。
    同意聘任严凯先生、杨明女士、夏平先生担任公司副总经理，任期三年，自
本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    三、关于聘任公司财务负责人的独立意见
    经审阅刘东丹先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作指引》”）之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定
的不得担任上市公司高级管理人员之情形。刘东丹先生的提名、聘任程序符合《规
范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    经了解刘东丹先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗
位的职责要求。
    同意聘任刘东丹先生为财务总监作为公司财务负责人，任期三年，自本次董
事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经审阅夏平先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“《规范运作指引》”）规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规
定的不得担任上市 公司高级管理人员之情形。夏平先生的提名、聘任程序符合
《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    经了解夏平先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位
的职责要求。
    同意聘任夏平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。




                                      独立董事：何华明、王再升、万加富
                                                       2023 年 3 月 13 日