证券代码：300793         证券简称：佳禾智能         公告编号：2023-020



                     佳禾智能科技股份有限公司

              关于选举监事会主席暨完成换届的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开
职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事（详情见 2023 年 2 月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第三届监事会职
工代表监事的公告》（公告编号：2023-012），2023 年 3 月 13 日召开 2023 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》，完成了监事会换届选举，现将有关情况公告
如下：
    一、第三届监事会成员
    监事会主席：曾金林先生（简历详见附件）
    监事：罗君波
    任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    职工代表监事：刘志华
    任职期限同第三届非职工代表监事。
    二、公司部分监事任期届满离任情况
    因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事肖超群女士于本次监事会换届

选举完成后离任，离任后将继续在公司任职。肖超群女士间接持有公司股份 24

万股，其关联方未持有公司股票，其不存在应履行而未履行的承诺事项，肖超群
女士在公司担任职工代表监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公
司对此表示衷心的感谢！

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三、备查文件
1、佳禾智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。




                                   佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 3 月 13 日




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    附件：曾金林先生的简历
    曾金林先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任
东莞市丰禾泡棉有限公司员工，博罗县园洲佳禾电子有限公司办公室主任，东莞
市佳禾电子有限公司财务部出纳，公司财务部出纳，总经理办公室副经理。现任
子公司广东思派康电子科技有限公司监事，子公司东莞佳禾贸易有限公司监事，
子公司江西佳禾电声科技有限公司监事，子公司中创广通科技有限公司监事，子
公司佳禾创（上海）科技有限公司监事，子公司江西佳芯物联有限公司监事。2016
年 9 月至今，任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，曾金林先生未直接持有公司股份，间接持有公司 32 万
股股份,与本公司持有 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    曾金林先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失
信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证
监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。




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