证券代码：300793         证券简称：佳禾智能        公告编号：2023-019



                    佳禾智能科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议系在同
日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第
三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由过半数监事共同推
举的监事曾金林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举曾金林先生担任公司第三届监事会主席，任
期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于选举监事会主席暨完成换届的公告》（公告编号：2023-020）。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                       佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 13 日




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